Calle Tezcatlipoca Nro. 591, esquina con Axayacatl Residencial Los Pinos, Saltillo, Coahuila, Estados Unidos Mexicanos

Tel. (52) 1 661 112 1080, (52) 1 844 2700685.

Los pagos de las apuestas se realizarán únicamente con tarjetas de crédito o débito expedidas por instituciones financieras reconocidas por las autoridades nacionales en la materia.

Todos los retiros, pago de apuestas, premios o devoluciones se realizarán únicamente por medio de una transferencia bancaria de la empresa CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V. a la tarjeta de débito o cuenta bancaria del usuario previamente validado que lo solicita a través de nuestra plataforma como retiro.

De acuerdo a las definiciones que el banco central de los Estados Unidos Mexicanos, el Banco de México (BANXICO) establece en sus materiales educativos de sistemas de pago, dentro del documento “Glosario de términos utilizados en los sistemas de pago y liquidación” se le llama Key o Clave a una serie única de dígitos utilizada en combinación con un algoritmo criptográfico, misma que, se opera a través de diversos sistemas de pago como: paycips, oxxo pay, paypal, todito cash, y similares, que operan como una Clave de Sesión ÚNICA del usuario previamente identificado, la cual, según el mismo glosario, determina como una clave criptográfica que se utiliza durante un tiempo limitado, como puede ser una única sesión de comunicación o de operación.

Considerando que de esta manera, todos los ingresos que se recibieran serían a través del sistema bancario e identificando y validando la información de cada usuario de acuerdo a los lineamientos previamente autorizados.

Una vez que el usuario realiza el ingreso a través de este instrumento, el dinero es depositado a la cuenta de la institución financiera correspondiente, misma que a través de la integración correspondiente con nuestra plataforma es transformada en Balance o Saldo en tiempo real dentro de su sesión de usuario en www.casinoval.mx

MÉTODOS DE PAGO ACEPTADOS

VISA, MASTERCARD Y AMERICAN EXPRESS

Es importante informar que algunos bancos prohíben a los titulares de sus tarjetas de crédito, realizar transacciones en casinos online. Todas las transacciones de Visa y MasterCard, así como American Express, aparecerán en el estado de cuenta cargadas por CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V.

En términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos.

CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V. mejor conocido como www.casinoval.mx, y portal de internet www.casinoval.mx, empresa comprometida a proteger y respetar la privacidad de sus clientes, observando los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en el tratamiento de datos personales, y con ello fortalecer el nivel de confianza en sus clientes, extiende la presente política de privacidad de conformidad con el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y al respecto le informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Los datos que le solicitamos serán utilizados para la apertura de una cuenta para la realización y cruce de apuestas en nuestro establecimiento, inscripción a nuestro programa de lealtad, promociones y pagos de premios (cuando se trate de un monto superior a 2,250 salarios mínimos vigentes generales) y pago de premios por excepción.

Hacemos de su conocimiento que la información personal que usted proporciona puede identificarlo individualmente y será utilizada para:

• Proveer servicios y productos requeridos
• Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el entretenimiento
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes
• Evaluar la calidad del servicio
• Para verificar y confirmar la identidad de los usuarios
• Para la Protección de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
• Para proveer los servicios que ofrecemos

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención.

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo a continuación:

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: (enumere)

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?

Para llevar a cabo las finalidades descritas en la presente política de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

• Nombre
• Estado Civil
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
• Clave única de Registro de Población (CURP)
• Lugar de nacimiento
• Nacionalidad
• Domicilio
• Teléfono particular
• Correo electrónico
• Edad
• Fotografía
• Cuentas bancarias
• Número de tarjetas de crédito
• Datos de identificación
• Datos de contacto
• Datos biométricos
• Datos patrimoniales y/o financieros

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:

Con relación a las transferencias que requieren su consentimiento, si usted después de leer estas políticas de privacidad no manifiesta su negativa para que las mismas se lleven a cabo, entenderemos que nos lo ha otorgado. Ponemos a su disposición el siguiente mecanismo para que, en su caso, nos pueda comunicar su negativa para que dichas transferencias se realicen: La simple lectura.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio: quejas@casinoval.mx

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:

1. ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la personalidad este último?
quejas@casinoval.mx
2. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Nombre del titular
3. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
De 24 a 48 horas
4. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Correo Electrónico
5. ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
Correo Electrónico

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:

1. Nombre de la persona o departamento de datos personales: QUEJAS Y SUGERENCIAS
2. Correo electrónico: quejas@casinoval.mx

Medios para ejercer la revocación de sus datos personales

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: quejas@casinoval.mx

Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le informamos lo siguiente:

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Correo electrónico

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios: quejas@casinoval.mx

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines:

• Para verificar y confirmar su identidad
• Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
• Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión
• Idioma preferido por el usuario
• Región en la que se encuentra el usuario

¿Cómo puede conocer los cambios en las Políticas de Privacidad?

Las presentes Políticas de Privacidad pueden sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que puedan sufrir las presentes Políticas de Privacidad, a través de nuestro sitio web.

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones a las presentes Políticas de Privacidad será informado en esta página de internet.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO

El usuario tiene derecho a:

1. Obtener información clara y veraz sobre las reglas del juego en el que desee participar;
2. Cobrar los premios que le pudieran corresponder en el tiempo y forma establecidos, de conformidad con el reglamento específico de cada juego;
3. Utilizar el tiempo de uso correspondiente al precio de la partida de la que se trate;
4. Jugar libremente, sin coacciones o amenazas provenientes de CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V., de otros jugadores o de cualquier otra tercera persona;
5. Conocer en cualquier momento el importe que ha jugado o apostado, así como a conocer el saldo de la cuenta de juego;
6. Identificarse de modo seguro;
7. Recibir la debida información en relación con el tratamiento de sus datos de carácter personal y prestar su consentimiento al efecto cuando sea necesario conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
8. Conocer en todo momento la identidad del operador de juego, así como a conocer, en el caso de reclamaciones o posibles infracciones, la identidad del personal que interactúe con él;
9. Recibir información sobre la práctica responsable del juego.

El usuario está obligado a:

1. Identificarse en los términos establecidos por CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V.;
2. No alterar el normal desarrollo de los juegos;
3. Adoptar comportamientos basados en la honestidad y el respeto hacia los demás usuarios y hacia CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V.;
4. Cumplir las normas y reglas que, en relación con los usuarios, se establezcan normativamente (Ley Federal de Juegos y Sorteos, y su Reglamento);
5. No ceder el registro de usuario a terceros, ni facilitar el uso no autorizado del mismo;
6. No realizar transferencias a cuentas de juego de otros jugadores.

Derechos, obligaciones y responsabilidad de CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V.

CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V. está obligada a:

1. Conservar estas Condiciones Generales por un plazo de seis (6) años desde la cancelación del registro de usuario y adoptar todas las medidas necesarias para la protección de los datos del usuario;
2. Solicitar el consentimiento expreso del usuario para la prórroga de la relación contractual en los supuestos de modificación unilateral de las Condiciones Generales o novación subjetiva de CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V.;
3. Conservar el detalle analítico de los movimientos en relación con la cuenta de juego del usuario y de las jugadas efectuadas durante un periodo de seis (6) años;
4. Integrar los expedientes de identificación de Clientes o Usuarios cuando se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes en actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior, o equivalente a 325 (trescientos veinticinco) veces el salario mínimo vigente.
5. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios, por un plazo de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de la realización de la actividad.
6. Registrar de manera inmediata en la cuenta de juego, mediante cargos y abonos, todas las operaciones, incluyendo los elementos identificativos completos de las mismas y, en particular, los relativos a jugadas, ganancias, devoluciones, ingresos, reintegros o bonus recibidos.
7. Poner en conocimiento de la DGJS, los datos identificativos de aquellos usuarios que pudieran suponer un riesgo de colusión o que hayan utilizado fraudulentamente en la cuenta de juego tarjetas de crédito.

CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V. no responderá por, ni será responsable de ningún incumplimiento o demora en el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden que traiga causa de eventos ajenos a su control razonable. Si en algún momento CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V. no insiste en el cumplimiento estricto de cualquiera de las obligaciones o si no ejercitase cualquiera de los derechos o acciones que le corresponden, ello no constituirá una renuncia a dichos derechos o acciones, ni le eximirá al usuario del cumplimiento de las obligaciones que correspondan. Ninguna renuncia por parte de CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V. a cualquiera de las Condiciones Generales será efectiva a menos que se indique expresamente que se trata de una renuncia y le sea comunicada al usuario por escrito.

CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V. se reserva el derecho a emprender acciones contra cualquier persona que, a juicio de aquélla, incumpla las Condiciones Generales, incluyendo, sin limitación, la terminación de su registro y del acceso a la web.

CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V. no responderá por:

1. Lucro cesante, ya sea directo o indirecto;
2. Pérdidas indirectas que puedan producirse como efecto colateral de la pérdida o daño principal;
3. Fallos de funcionamiento de ordenadores y/o transmisión de datos incorrectos o demasiada lentitud por el proveedor de internet y/o daños producidos como consecuencia de apuestas realizadas por parte del usuario que no sean recibidas o que no se consideren como consecuencia de fallos técnicos en el software o hardware (independientemente de que sean o no ajenos a su control);
4. Cualesquiera pérdidas derivadas de negligencia por parte del usuario; cualquier pérdida o daño ocasionado por virus u otro software malicioso que pueda infectar el equipo informático del usuario, software, datos u otras propiedades causado por el acceso, uso o realización por su parte de descargas del sitio web o de transmisiones a través de correos electrónicos o documentos adjuntos.

CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V., a través de su sitio web autorizado por la Secretaria de Gobernación en conjunto con la Dirección General de Juegos y Sorteos, se compromete a llevar a cabo los lineamientos para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, sus Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de ellas emanen.

CONTENIDO

1. GLOSARIO
2. OPERACIONES CON CLIENTES
   1. CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN Y AVISO DE CLIENTES
      1. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN
      2. CRITERIO DE AVISO
3. PROCEDIMIENTO INTERNO
   1. FIDELIZACIÓN EN SISTEMA
   2. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS
4. AVISO A LA SHCP
5. INFORMACIÓN A PRESENTAR EN LOS AVISOS A LA SHCP
   1. DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA OBJETO DE AVISO
      
      1. DATOS DE TIPO DE PERSONA OBJETO DE AVISO
      2. DATOS DEL TIPO DE DOMICILIO DE LA PERSONA OBJETO DE AVISO
      3. DATOS DEL NÚMERO TELEFÓNICO
   2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR O DUEÑO BENEFICIARIO
      1. DATOS DE TIPO DE PERSONA DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR O DUEÑO BENEFICIARIO
      2. DATOS DEL TIPO DE DOMICILIO
      3. DATOS DEL NÚMERO TELEFÓNICO
   3. DETALLES DE LAS OPERACIONES O ACTOS
6. RESTRICCIÓN DE OPERACIONES EN EFECTIVO
   1. MEDIDAS DE RESTRICCIÓN EN BASE A LOS MONTOS OPERADOS
      1. RECARGAS O DEPÓSITOS PARA JUEGO
      2. PAGO DE PREMIOS
7. VISITAS DE VERIFICACIÓN
8. RESERVA Y MANEJO DE INFORMACIÓN
9. SANCIONES ADMINISTRATIVAS
   INFRACCIONES y SANCIONES
10. DELITOS

1- GLOSARIO

Para efectos de este Manual de Política y Procedimiento, se entenderá por:

-IDENTIFICACIÓN OFICIAL: credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), Pasaporte Mexicano y demás contempladas dentro de la Ley, Reglamento y las Reglas de Carácter General.

-LEY: a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

-REGLAMENTO: el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

-REGLAS: las reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

-SECRETARÍA: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

2 - OPERACIONES CON CLIENTES

CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V. podrá abstenerse de realizar cualquier acto u operación tipificada como actividad vulnerable, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionar información o documentación relacionada con su identificación y su conocimiento del mismo.

A) CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN Y AVISO DE CLIENTES

Se deberá identificar a los clientes cuyo monto de operaciones exceda los 325 UMAS equivalentes a $26,195.00 (VEINTI SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00/100 MN). Artículos 17 y 18 de la Ley.

La información de los clientes o Usuarios que excedan 645 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal se proporcionará a la Unidad de Inteligencia Financiera a través del Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a la realización de la operación que le diera origen.

Queda estrictamente prohibido alertar o dar aviso a los clientes o usuarios respecto de cualquier referencia que sobre éstos se haga en los Avisos a la Secretaría. Artículo 31 de las Reglas

3 - PROCEDIMIENTO INTERNO

A) FIDELIZACIÓN EN SISTEMA

Una vez que se le ha solicitado al Usuario su Identificación Oficial, se procederá a capturar en sistema la siguiente información:

• Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) sin abreviaturas o, en caso de ser extranjero, los apellidos completos que correspondan y nombre (s)
• Fecha de nacimiento
• País de nacimiento
• Nacionalidad
• Ocupación
• Giro del negocio
• Correo electrónico

B) INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS

El Expediente Único de Identificación de cada uno de los clientes, deberá integrarse con los siguientes requisitos (Artículo 12 de las Reglas):

• i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas o, en caso de ser extranjero, los apellidos completos que correspondan y nombre (s);
• ii) Fecha de nacimiento;
• iii) País de nacimiento;
• iv) País de nacionalidad;
• v) Actividad, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Cliente o Usuario;
• vi) Domicilio particular en su lugar de residencia, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal y país;
• vii) Número(s) de teléfono en que se pueda localizar, incluida la clave de larga distancia y, en su caso, extensión, cuando cuenten con aquél;
• viii) Correo electrónico, en su caso;
• xi) Clave Única de Registro de Población y la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cuando cuente con ellas, y
• x) Datos de la identificación con la que se identificó, consistentes en: nombre de la identificación; autoridad que la emite, y número de la misma. En este punto, es necesario escanear la identificación.

• i) Identificación, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por la autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del propio Cliente o Usuario.
Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerarán como documentos válidos de identificación la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, así como cualquier identificación vigente con fotografía y firma, emitida por autoridades federales, estatales y municipales, y las demás que, en su caso, apruebe la UIF. Asimismo, respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos de identificación, además de los anteriormente referidos en este párrafo, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país;
• ii) Constancia de la Clave Única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación o Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT, cuando el Cliente o Usuario cuente con ellas;
• iii) Comprobante de domicilio, cuando el domicilio manifestado por el Cliente o Usuario no coincida con el de la identificación o ésta no lo contenga. En este supuesto, será necesario que recabemos e integremos al expediente respectivo copia de un documento que acredite el domicilio del Cliente o Usuario, que podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, apruebe la UIF;
• vi) Constancia por la que se acredite que le solicitamos a nuestro Cliente o Usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, la cual deberá estar firmada por los que participen directamente en el acto u operación.
En el supuesto en que la persona física manifieste que sí tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, debemos identificarlo (Fracción VII del Artículo 12 de las Reglas de Carácter General), cuando dicho Cliente o Usuario cuente con dicha información, y
• v) Carta poder o copia certificada del documento expedido por fedatario público, según corresponda, para el caso en que la persona física actúe como apoderado de otra persona, las cuales deberán cumplir los términos establecidos en la legislación común, a fin de que se acrediten las facultades conferidas al apoderado, así como copia de una identificación oficial y comprobante de domicilio de este, que cumplan con los requisitos señalados en este Anexo respecto de dichos documentos, con independencia de los datos y documentos relativos al poderdante.

4 - AVISO A LA SHCP

Se deberán presentar los Avisos a la Secretaría de manera Mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diere origen y que sea objeto de aviso (Artículos 17, 18 y 23 de la Ley).

5 - INFORMACIÓN A PRESENTAR EN LOS AVISOS A LA SHCP

La presentación de Avisos deberá hacerse a través del Portal de Internet https://sppld.sat.gob.mx/sppld/ donde deberán estar debidamente registrados el RFC de CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V. y la Firma Electrónica vigente.

• I) DATOS DE TIPO DE PERSONA OBJETO DE AVISO

• a. Cuando se trata de una Persona Física

• b. Cuando se trata de una Persona Moral

• c. Cuando se trata de un Fideicomiso

• II) DATOS DEL TIPO DE DOMICILIO DE LA PERSONA OBJETO DE AVISO

• a. Cuando el Domicilio es Nacional

• b. Cuando el Domicilio es Extranjero

• III) DATOS DEL NÚMERO TELEFÓNICO

• I) DATOS DE TIPO DE PERSONA DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR O DUEÑO BENEFICIARIO

• a. Cuando se trata de una Persona Física

• b. Cuando se trata de una Persona Moral

• c. Cuando se trata de un Fideicomiso

6 - RESTRICCIÓN DE OPERACIONES EN EFECTIVO

Quedan prohibidas las recargas o depósitos a través de dinero en efectivo por un valor igual o superior a los 3210 veces el Salario Mínimo Vigente en el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad de $258,726.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISES PESOS 00/100 MN) al día en que se realice el pago. Dicha cantidad puede ser en una o en varias transacciones.

Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones como liquidar o pagar premios en efectivo por un valor igual o superior a los 3210 veces el Salario Mínimo Vigente en el Distrito federal, equivalentes a la cantidad de $258,726.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISES PESOS 00/100 MXN). El pago de premios se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que los usuarios proporcionen para tal efecto, está cuenta deberá estar a nombre del titular de la cuenta.

7 - VISITAS DE VERIFICACIÓN

La Secretaría podrá comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Legislación, mediante la práctica de visitas de verificación; para este efecto se deberá proporcionar exclusivamente la información y documentos soporte que esté directamente relacionada con la Operación (Capítulo V de la Ley).

8 - RESERVA Y MANEJO DE INFORMACIÓN

La información y documentación deberá conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de la realización de la operación.

9 - SANCIONES ADMINISTRATIVAS

- Las multas y sanciones serán las que se indican en el Artículo 54 de la Ley Federal Para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las cuales citamos a continuación:

1).- Se Aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil días de Salario Mínimo general vigente en el Distrito Federal en los siguientes casos:

• I. Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en términos de esta Ley;
• II. Incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta Ley;
• III. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere el artículo 17
de esta Ley.
• La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del Aviso se realice a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado. En caso de que la extemporaneidad u omisión exceda este plazo, se aplicará la sanción prevista para el caso de omisión en el artículo 55 de esta Ley, o
• IV. Incumplan con la obligación de presentar los Avisos sin reunir los requisitos a que se refiere el artículo 24 de esta Ley.

2.- Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de la fracción V del artículo 53 de esta LEY, el cual citamos a continuación:

• V.- Incumplan con las obligaciones que impone el artículo 33 de esta Ley;

3.- Se aplicará multa equivalente a diez mil y hasta sesenta y cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, o del diez al cien por ciento del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor en el caso de las fracciones VI y VII del artículo 53 de esta Ley, las cuales se indican a continuación:

• VI. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, y
• VII. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 de esta Ley.

10 – DELITOS TIPIFICADOS EN LA LFPIORPI

Los delitos y las penas que contempla la Ley Federal Para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, son los señalados en los artículos 62 y 63 de la misma Ley, los cuales transcribimos a continuación:

Artículo 62.- Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos mil días multa conforme al Código Penal Federal, a quien:

• I. Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente ilegibles, para ser incorporados en aquellos que deban presentarse;
• II. De manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los Avisos, o incorporados en avisos presentados.

Artículo 63.- Se sancionará con prisión de cuatro a diez años y con quinientos a dos mil días multa conforme al Código Penal Federal:

• I. Al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la administración pública federal, del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría o de los órganos constitucionales autónomos que indebidamente utilice la información, datos, documentación o imágenes a las que tenga acceso o reciban con motivo de esta Ley, o que transgreda lo dispuesto por el Capítulo VI de la misma, en materia de la reserva y el manejo de información, y
• II. A quien, sin contar con autorización de la autoridad competente, revele o divulgue, por cualquier medio, información en la que se vincule a una persona física o moral o servidor público con cualquier Aviso o requerimiento de información hecho entre autoridades, en relación con algún acto u operación relacionada con las Actividades Vulnerables, independientemente de que el Aviso exista o no.

INTRODUCCIÓN

El siguiente documento describe las características de los controles de seguridad del sitio www.casinoval.mx que han sido implementadas para proteger la integridad, disponibilidad y confiabilidad.

De conformidad con el artículo 85 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se dice que los establecimientos podrán captar apuestas vía Internet, telefónica o electrónica.

Para ello, deberán establecer un sistema de control interno para las transacciones que se efectúen por estas vías, elaborando, por escrito, la descripción de los procedimientos y reglas que aseguren la inviolabilidad e impidan la manipulación de los sistemas de apuestas. En dicho sistema deberá quedar registrado, al menos:

1. El número de la cuenta e identidad del apostador, y
2. La fecha, hora, número de la transacción, cantidad apostada y selección solicitada.

La mecánica de captación de apuestas se desarrollará más adelante,

De conformidad con el artículo 87, fracción II del propio Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, el Operador deberá cumplir con el siguiente procedimiento para la expedición de los comprobantes de apuesta:

1. En las apuestas vía Internet, telefónica o electrónica no se emitirá boleto alguno, pero la información de dicha apuesta quedará registrada en el sistema central de apuestas inmediatamente después de haber pagado la apuesta, tratándose de apuestas vía Internet o electrónica, los participantes deberán tener acceso, para consulta e impresión, a una constancia de su número de folio y de los derechos que les correspondan. Las apuestas vía telefónica, previo consentimiento del apostador, deberán quedar grabadas en un registro de audio.

CONTROLES DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS.

1) DISPONIBILIDAD:

El centro de datos en donde se almacena el servidor de los sitios web www.casinoval.mx contiene medidas para garantizar la seguridad y confianza, como:

1. Enlaces de datos múltiples de proveedores distintos para mitigar el riesgo de un punto único de falla,
2. El sitio web www.casinoval.mx es servido por un clúster de múltiples servidores.

2) CONFIDENCIALIDAD

El acceso a la información del sitio web www.casinoval.mx está protegido por distintos controles, que se pueden resumir en lo siguiente:

1. El acceso a la cuenta de un cliente está protegido mediante un esquema de datos de registro. Solamente clientes que tengan dichos datos podrán ingresar a su cuenta.
2. El sitio web de www.casinoval.mx está asociado a un certificado digital vigente con un esquema PKI de llave RSA de 2048 bits. Cabe destacar que el uso de llaves RSA 2048 son recomendadas por NIST en su publicación: "SP 800-57 Part 3"
3. Cualquier acceso al servidor www.casinoval.mx se encuentra restringido por los siguientes controles:
1. Físicos: Los servidores se encuentran en un centro de datos con acceso restringido mediante controles de autorización de acceso de tipo biométricos.
2. Procedimentales: El acceso de los servidores, tanto lógico como físico, requiere del cumplimiento estricto de procesos de solicitud de acceso. Estos procesos contemplan la aprobación de personal clave dentro de la compañía.
3. Lógicos: El acceso lógico a los servidores está restringido por esquemas de autentificación de usuarios. Esto aplica, obsesivamente, al personal de TI que los administra.

3) INTEGRIDAD

La integridad del sitio web www.casinoval.mx está garantizada por los siguientes controles y mecanismos:

1. El www.casinoval.mx se encuentra protegido por una granja de servidores que realizan funciones de tipo reverse proxy. Este mecanismo permite verificar la racionalidad de las solicitudes que recibe el sitio.
2. El certificado de firma digital del sitio www.casinoval.mx está constituido mediante el uso del algoritmo SHA256. Este algoritmo criptográfico es ampliamente recomendado por NIST en su publicación: sp 800-57 part 3.



El sistema de control interno utilizado satisface los requisitos de inviolabilidad e impide la manipulación de los sistemas de apuestas, asegurando que en dicho sistema queda registrada la siguiente información:

1. El número de la cuenta e identidad del apostador, y
2. la fecha, hora, número de transacción, cantidad apostada y selección solicitada.

DISPOSICIONES GENERALES

El usuario se deberá sujetar a lo siguiente:

1) IDENTIDAD Y USO:

Para poder utilizar los servicios dentro del sitio web www.casinoval.mx, el usuario deberá declarar lo siguiente:

1. Que tiene, como mínimo, 18 años;
2. Que reside en los Estados Unidos Mexicanos;
3. Que la información personal que ha proporcionado sea verdadera, correcta, actualizada, y completa;
4. Que es el titular o el usuario autorizado de la tarjeta de prepago o de crédito proporcionado;
5. Si está utilizando la cuenta de usuario para www.casinoval.mx, es el titular de dicha cuenta;
6. Actualizará, puntualmente, su cuenta, cualquier modificación introducida en su información personal o en la tarjeta de crédito, que resulte necesaria para la presentación de los servicios que ofrece www.casinoval.mx

2) CONFIRMACIÓN DE LA IDENTIDAD.

El usuario autoriza a www.casinoval.mx a realizar las investigaciones adicionales que considere necesarias para confirmar su identidad. Esta medida puede incluir la petición de información adicional o la solicitud de medidas adicionales dirigidas a confirmar la información que se haya proporcionado.

3) UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL.

Durante los procesos de registros y recarga de los servicios en www.casinoval.mx, el usuario necesitará proporcionar información personal, tales como, nombre, dirección, número de teléfono, entre otros. El usuario otorga su consentimiento a compartir esta información personal con los proveedores de servicio para fines de comercialización.

4) CORREO ELECTRÓNICO Y CONTRASEÑA .

Para poder utilizar los servicios, una persona, deberá crear una cuenta dentro del sitio web www.casinoval.mx, con un correo electrónico y una contraseña. El usuario será responsable de lo siguiente:

1. Elegir una contraseña que no resulte sencilla de adivinar por otros;
2. Mantener la seguridad de su correo electrónico y contraseña y
3. Recordar su correo electrónico y contraseña.

Asimismo, será responsable de todas las actividades realizadas en su cuenta. En tal sentido, se compromete a notificar inmediatamente de cualquier cambio, modificación, o sospecha de cualquier actividad atípica observada en su cuenta.

De igual forma, en el uso y manejo de la tarjeta prepagada del usuario para uso en nuestro sitio, en caso de pérdida o extravío deberá de reportarlo de manera inmediata, entendiendo que, por este hecho, no se rembolsará el valor de la misma por lo que fue activada. Las medidas que se podrán tener serán, entre otras, la suspensión o cancelación de la cuenta, la solicitud de modificación de la clave o la petición de información adicional dirigida a confirmar la identidad.

Con independencia de lo anterior, www.casinoval.mx, podrá confiar en la legitimidad de la persona que acceda a la cuenta del usuario o que utilice su contraseña y no asumirá responsabilidad alguna ante el usuario ni ante terceros, de los compromisos asumidos sobre la seguridad de la cuenta o de la contraseña, del acceso no autorizado a la cuenta ni el uso de la contraseña.

5) USO DE LOS SERVICIOS.

www.casinoval.mx concede al usuario una licencia no exclusiva, personal e intransferible para el servicio de juego por internet. El usuario puede utilizar el software en cualquier computadora en el que sea el usuario primario.

www.casinoval.mx se reserva el derecho a cancelar esta licencia en cualquier momento Sin previo aviso.

El usuario no está autorizado a copiar el software o los materiales escritos asociados al tema de casino. La licencia no debe ser asignada o transferida a ninguna otra persona que no sea el usuario original. El usuario no está autorizado a sublicenciar, asignar o transferir esta licencia ni a alquilar, arrendar o ceder ninguna parte del sistema de casino.

El usuario acepta que él es único responsable de cualquier tipo de uso del sistema de casino de la empresa que se produzca mediante su correo electrónico y contraseña. El usuario se compromete a mantener su correo electrónico y contraseña en secreto, y a tratarlos con la máxima confidencialidad. Cualquier uso no autorizado del correo electrónico y la contraseña será responsabilidad exclusiva del usuario, y será considerado como su uso. Cualquier responsabilidad que resulte de dicho uso recaerá sobre el usuario.

El dinero, en la cuenta del usuario, se utiliza para realizar apuestas en los juegos vía internet. La empresa operadora se reserva el derecho a rechazar o limitar cualquier apuesta. El usuario no está autorizado a efectuar una apuesta cuyo importe sea superior al saldo disponible en su cuenta. Todas las ganancias que consiga el usuario serán abonadas a su balance retirable. Los ingresos y pagos se realizarán a través del cajero del Sistema de apuestas.

El usuario acepta y autoriza que la empresa asigne el procesamiento de ingresos y pagos en su cuenta a la compañía de gestión de pagos de la sociedad. En virtud de ello, el usuario autoriza a la sociedad a dar dicho tipo de instrucciones en su correo electrónico. La sociedad se reserva el derecho a retener cualquier pago si sospecha o tiene alguna evidencia de que el sistema de casino de la sociedad ha sido manipulado. Se demandará cualquier usuario u otro individuo que haya manipulado o haya intentado manipular el sistema de casino de la sociedad para garantizar un elevado nivel de seguridad a la hora de proteger el saldo de la cuenta del usuario, www.casinoval.mx, realiza controles de seguridad aleatorios. Por el presente el usuario acepta que la sociedad le exija documentos adicionales para verificar su identidad como el titular de una tarjeta de crédito en el supuesto caso de un control de seguridad.

6) IMPORTE DE LA APUESTA.

Cada usuario determinará el valor de su apuesta según el límite de mesa de cada juego en particular. Los requisitos para participar realmente en un juego dependerán totalmente de la condición de que el usuario disponga en su Balance Actual de la cantidad que desea apostar. Si no dispone de dicha cantidad, el usuario recibirá un mensaje de Saldo insuficiente. Como apuesta, es válido, exclusivamente, el importe confirmado y registrado por la empresa. Si pierde su conexión de internet mientras juega con dinero real o el juego se interrumpe por cualquier otra razón, dependiendo del juego en el que participe y de la fase en que se encuentre este, o bien el importe de su apuesta es devuelta a su cuenta o bien continuará el juego exactamente donde lo dejó cuando vuelva hacer el login.

7) MODALIDADES DE PAGO.

www.casinoval.mx ofrece a su usuario distintas modalidades de pago para la utilización de los servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los diferentes segmentos del mercado:

1. TARJETAS DE CRÉDITO: el uso de de las tarjetas de crédito se sujetará a lo establecido en este capítulo y, en relación con su emisor, se regirá según lo pactado en el respectivo contrato de apertura que el usuario hubiere oportunamente suscrito. En este sentido los aspectos relativos a las mismas tales como la fecha de emisión, caducidad, cupo, bloqueos, etc., se regularan por el respectivo contrato de apertura, no teniendo, www.casinoval.mx, responsabilidad alguna sobre dichos aspectos.
2. PAYPAL: aquellos usuarios que dispongan de una cuenta en PaypPal, podrán abonar los importes de los servicios adquiridos en el Sitio web mediante este sistema de pago. En tal supuesto, todas las incidencias relativas a la utilización de los servicios provistos por PayPal, tales como el procesamiento de pagos, el envío de pagos, comisiones, limitaciones y condiciones de uso del sistema, se regirán de acuerdo con lo pactado entre el usuario y PayPal.

La elección del medio de pago es exclusiva potestad del jugador.

8) IMPUESTOS

El usuario será responsable de la totalidad de impuestos gravados sobre la utilización y beneficios del servicio www.casinoval.mx, de la recepción de fondos en la cuenta del usuario o del uso de la misma.

9) RESOLUCIÓN.

En cualquier momento www.casinoval.mx podrá suspender o cancelar la utilización del servicio por cualquier motivo legalmente no permitido, por ejemplo, ante la sospecha de un posible fraude o de una actividad atípica, o bien por razones de seguridad.

10) JUEGO RESPONSABLE.

En www.casinoval.mx, se está comprometido con la sociedad y con el Juego Responsable.

En este sentido, solamente estamos dedicados a ofrecer una experiencia de entretenimiento y diversión que sea positiva para todos nuestros clientes.

11) JURISDICCIÓN .

Solamente aplica el uso del software para usuarios que se encuentren dentro de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier otro país queda fuera de nuestras responsabilidades y, en caso de detectar que esto sea así, se dará de baja la cuenta del usuario.

12) TODAS LAS TRANSACCIONES SON EN PESOS MEXICANOS

13) LAS TARJETAS DE CRÉDITO PERMITIDAS PARA LA COMPRAR DE CRÉDITO EN LÍNEA, SOLAMENTE PODRÁN SER LAS EMITIDAS POR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE OPERAN EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Mantenerse bajo control

CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V. quiere que sus jugadores se enfrasquen en el juego responsable. Recomendamos a todos nuestros jugadores no jugar a menos que conozcan los hechos. Ser responsable sobre el juego significa saber si jugar, cuándo, cómo y el dinero o el tiempo para gastar en su computadora o móvil.

Consejos de Apuesta Responsable

Seguir estas sencillas reglas le ayudará a asegurarse de apostar de forma responsable:

• Decidir la cantidad máxima que puede permitirse perder antes de jugar y se adherirse a ella.
• Decidir sobre un límite de tiempo para la sesión de juego y atenerse a ello.
• Mientras juega, asegúrese de tomar descansos regulares
• Solo juegue con el dinero que puede permitirse perder y en ningún caso pida prestado dinero para jugar.
• No juegue si se siente deprimido, bajo estrés o en cualquier otra situación que pueda afectar su juicio.
• Asegúrese de tener un equilibrio saludable de las actividades en su vida aparte del juego.

Capacitación de Personal

Todos los agentes de nuestro Centro de Atención al cliente de CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V. han pasado cursos de información, sensibilización y formación relacionados con cuestiones en problemas de juego. No dude contactarse con ellos.

Prevención de Apuestas en Menores de Edad

Los juegos de apuesta bajo la edad de 18 años son ilegales en la mayoría de las partes del mundo. En CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V., hemos impuesto una serie de medidas enérgicas para evitar que los menores apuesten.

Importante: Si usted está preocupado de que sus hijos tengan acceso a sitios de juego u otro material inapropiado en internet, puede restringir el acceso a estos sitios mediante el uso de uno de los muchos programas de filtro de internet disponibles, como Net Nanny, CyberSitter, CyberSnoop, CyberPatrol.

Control Parental

Se puede utilizar una serie de soluciones de filtrado para que los padres puedan controlar o restringir el acceso a internet como, por ejemplo:

www.netnanny.com – software de filtrado que protege a los niños de contenido web inapropiado.

www.cybersitter.com – filtrado de software que permite a los padres para añadir sus propios sitios para bloquear.

www.cyberpatrol.com – filtrado de Internet, el bloqueo de software para Windows

Cuestionario de Problemas con el Juego

Si le preocupa que el juego pueda haberse apoderado de su vida (o de otra persona), las siguientes preguntas pueden ayudarle:

1. ¿Se siente deprimido o incluso suicida a causa del juego?
2. ¿Las discusiones, frustraciones o decepciones le hacen querer jugar?
3. ¿Cuando apuesta y se queda sin dinero, ¿se siente perdido, desesperado y necesita jugar de nuevo lo antes posible?
4. ¿Juega hasta el último centavo, incluso las tarifas el hogar o el costo de una taza de té?
5. ¿Alguna vez ha mentido para cubrir la cantidad de dinero o el tiempo que ha perdido jugando?
6. ¿Juega para escapar de una vida aburrida o infeliz?
7. ¿Ha perdido interés en su familia, amigos o aficiones?
8. Después de perder, ¿siente que debe tratar de recuperar sus pérdidas lo antes posible?
9. ¿Ha sido criticado por su juego?
10. ¿Se mantiene fuera del trabajo o la universidad para jugar?

Si ha contestado afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores, sería prudente revisar el nivel de su juego.

CAPALI LA PAZ OPERACIONES S.A. DE C.V. le ofrece la posibilidad de autoexclusión por un período de 6 meses. Una vez que el proceso de autoexclusión ha iniciado, la cuenta permanecerá cerrada sin posibilidad de volver a abrirla hasta que el plazo fijado expire. Durante el período de autoexclusión, www.casinoval.mx hará todo lo posible para evitar que el cliente abra nuevas cuentas. Por favor, sea consciente de que las cuentas cerradas debido a otras razones no relacionadas con problemas con el juego pueden ser reabiertas en cualquier momento después de la petición del cliente. Si desea utilizar este servicio o si desea más información, por favor, póngase en contacto con nosotros (por favor, ingrese a su cuenta y luego póngase en contacto con nuestro equipo del Centro de Atención al Cliente a través del chat) y uno de nuestros Representantes estará encantado de ayudarle.

Ayuda y Asistencia

Para más información acerca de cómo mantener el control o para obtener mayor ayuda y apoyo, te recomendamos visitar los siguientes grupos:

Consejo de Apuestas Responsables – Para ayuda, asesoría y consejos sobre las apuestas responsables.

Apostadores Anónimos – Para ayuda y soporte relacionados con la adicción a las apuestas.

CENTROS DE APOYO

www.centrosamadhi.org

Tel: (61) 42367712

contacto@centrosamadhi.org

www.clinicasatori.com

Tel: (777) 3221585

https://www.gob.mx/salud/conadic